^{제9기 정기주주총회 소집 통지(공고)}

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.

- 아 래 –

1. 소집일시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 10시

2. 소집장소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 직산로 110, SB플라자 2층 대회의실 

3. 회의목적사항 (부의안건) 

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 

나. 부의안건 : 

제1호 의안 : 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 

제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인 신분증

2026년 3월 11일

인동첨단소재 대표이사 유성운 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 이호성

※ 위임장 양식은 별첨한 첨부 파일을 확인하여 주시기 바랍니다.