제6기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.

- 아 래 –

1. 소집일시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 10시

2. 소집장소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 직산로 110, SB플라자 2층 대회의실

3. 회의목적사항 (부의안건)

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제6기(2022년) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 사내이사 김우섭 선임의 건

나. 기타비상무이사 조만호 선임의 건

다. 기타비상무이사 안창진 선임의 건 

o 이사 선임 세부 내역

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건   

4. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인 신분증

5. 기타사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 권고 드립니다.

※ 주차 공간이 제한적일 수 있사오니 가급적 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

※ 당사 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 15일

인동첨단소재 공동대표이사 조한석, 최은완 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 박성호

※정관 일부 변경의 건의 세부 내용 및 위임장 양식은 별첨한 첨부 파일 확인하여 주시기 바랍니다.